Suomen poliisin valtakunnallinen tietoverkkoavusteisten rikosten tutkintayksikkö osallistui Europolin koordinoimaan tutkintayhteistyöhön, jossa poliisi paljasti kansainvälisen verkkopetosten sarjan. Rikolliset olivat lähestyneet uhreja sosiaalisen median kauppapaikalla valeprofiilien kautta ostajiksi esittäytyneinä ja erehdyttäneet asianomistajat antamaan korttitietonsa huijaussivustolle.
Suomen poliisin kansainvälinen yhteistyö alkoi tässä tapauksessa Ukrainan poliisin aloitteesta. Asianomistajia kokonaisuudessa on eri maista: Suomesta, Tanskasta, Norjasta ja Unkarista. Suomalaisia asianomistajia on noin neljäkymmentä. Epäiltyjä on yhdeksän ja he ovat Ukrainan kansalaisia. Rikoshyöty pelkästään suomalaisille tapahtuneissa rikoksissa on yli 60.000 euroa.
Rikolliset loivat sosiaaliseen mediaan valeprofiileja, joiden kautta he tarjoutuivat ostajiksi Facebook Marketplace -kauppapaikalla tuotteita myyneille asianomistajille. Yhteydenoton jälkeen rikolliset lähettivät asianomistajille botilla tehdyn kalastelulinkin Matkahuollon nimissä toimituskulujen tai tuotteen maksun lunastamiseksi. Asianomistajat erehtyivät syöttämään pankkikorttitietonsa linkin takaa avautuneelle sivulle. Rikolliset pääsivät näin käsiksi korttitietoihin ja siirsivät varoja eteenpäin omiin tarkoituksiinsa. Suomen poliisin valtakunnallinen tietoverkkoavusteisten rikosten tutkintayksikkö on kartoittanut Suomessa tällä tekotavalla tehdyt ja poliisille ilmoitetut rikokset sekä potentiaaliset asianomistajat.
Ukrainan poliisin kansallinen kyberyksikkö teki joulukuussa 2024 useita kotietsintöjä epäiltyjen asuntoihin ja takavarikoi tietoteknisiä laitteita ja matkapuhelimia, joiden tutkinnassa on tullut esiin todisteita petostehtailusta, mm. suomenkielinen kalasteluviesti kuljetusyhtiön nimissä.
Esitutkinta on kesken ja tiedot todennäköisesti päivittyvät tutkinnan edetessä. Poliisi tiedottaa asiasta myöhemmin tarpeen mukaan.