Itä-Suomen poliisilaitos on johtanut keväästä 2024 lähtien laajaa rikostutkintaa, jossa epäillään järjestäytyneen kansainvälisen rikollisryhmän tehneen satoja petoksia. Esitutkinnassa on jo yli 300 rikosta, ja niitä tutkitaan nimikkeillä petos, törkeä petos, rahanpesu ja törkeä rahanpesu.
Poliisin mukaan rikollisryhmä on soittanut huijauspuheluja muun muassa Espanjasta, Marokosta, Irlannista ja Ruotsista. Soittokeskuksia on pyritty perustamaan myös Suomeen. Soittolistat ovat sisältäneet jopa 32 000 suomalaisen yhteystietoja – erityisesti iäkkäitä.
Miljoonia euroja viety eläkeläisiltä
Pelkästään ensimmäisessä syyteharkintaan edenneessä kokonaisuudessa uhreja on ollut 220, ja heiltä on viety yhteensä vähintään 2,8 miljoonaa euroa. Rikolliset ovat käyttäneet uhrien pankkitunnuksia siirtääkseen varoja bulvaanitileille, ottaneet pikavippejä uhrien nimissä sekä käyttäneet luottokortteja verkko-ostoksiin.
Poliisin arvion mukaan rikollisorganisaation toiminnan riskivahinko on jo yli 10 miljoonaa euroa. Poliisin ja pankkien yhteistyöllä uhreille on saatu palautettua noin 870 000 euroa.
Useimmat uhrit ovat eläkeläisiä, jotka ovat menettäneet elinikäisiä säästöjään.
28 pääepäiltyä, satoja bulvaaneja
Poliisilla on tällä hetkellä 28 epäiltyä, joista suurin osa on Suomen ja Ruotsin kansalaisia. Heistä 19 on poliisin mukaan toimineet keskeisissä rooleissa rikollisryhmässä. Lisäksi 327 suomalaista rahanpesijää on paljastunut, ja heidän tapauksensa etenevät syyteharkintaan ympäri maan.
Esitutkinnassa on käytetty salaisia pakkokeinoja, ja 15 henkilöä on ollut vangittuna. Poliisin mukaan osa epäillyistä on edelleen pakkokeinojen kohteena.
Rikolliset huijasivat pankkivirkailijoina
Huijausten kaava on ollut selkeä: rikolliset ovat esiintyneet pankin tai rahoituslaitoksen työntekijöinä ja väittäneet, että uhrin nimissä on tehty lainahakemus. Kun uhri on kiistänyt asian, “virkailija” on tarjoutunut peruuttamaan hakemuksen – mutta todellisuudessa ohjannut uhria luovuttamaan pankkitunnuksensa ja hyväksymään tilisiirtoja.
Rahat on siirretty bulvaanitileille, nostettu käteiseksi, käytetty ostoksiin ja lopulta siirretty ulkomaille tai muunnettu kryptovaluutoiksi.
Poliisi varoittaa: älä luovuta tietojasi
Poliisi muistuttaa, että verkkohuijaukset kehittyvät jatkuvasti ja kuka tahansa voi joutua uhriksi.
-
Älä koskaan anna pankkitunnuksiasi tai henkilötietojasi puhelimessa tai verkossa.
-
Älä klikkaa epäilyttäviä linkkejä.
-
Jos epäilet tunnustesi joutuneen vääriin käsiin, ota heti yhteyttä pankkiisi ja tee rikosilmoitus poliisille.
Poliisi korostaa, että tapaus on yksi Suomen laajimmista petoskokonaisuuksista ja sen tutkinta jatkuu yhä.
